证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2011—001
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知
于 2011 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 1 月 18 日
以传真表决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董
事及董事委托人 12 名，董事史航因公出差未参加会议，委托董
事邵华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于为子公司以售后回租方式融资 1300 万元提供担保
的议案》；（10 票同意、0 票反对、2 票弃权）
为满足公司之控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司（以
下简称伊哈公司）工程项目冬季备料的需要，盘活固定资产，同
意伊哈公司以原值 2160.8 万元的 3 台（套）施工设备以售后回
租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融资
1300 万元，期限为 18 个月，租赁年利率为 5.85%，按月支付；
远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东
公司收取服务费 47.2 万元（含保险费）。租赁期满伊哈公司履行
完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给伊哈公
司。同意公司为伊哈公司该项融资租赁提供连带责任担保。授权
伊哈公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。该议案需提交公司
1
股东大会审议。
二、《关于公司子公司之间资产有偿转让的议案》；（10 票同
意、0 票反对、2 票弃权）
上述伊哈公司售后回租设备是两台 TR300C 旋挖钻机和一套
J4000 沥青砼拌合站，原值总计 2160.8 万元，目前所有权分别
属于公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑
龙江省龙建路桥第三工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第五工
程有限公司（以下简称龙建一、三、五公司），公司同意龙建一、
三、五公司董事会通过的将上述设备的所有权以债权（七密工程
款 2150.8 万元）交换的方式有偿转给伊哈公司，伊哈公司用此
三（台）套设备向远东公司以售后回租的方式进行融资，租赁期
满并履行完合同义务后，远东公司将该批设备所有权转回伊哈公
司，伊哈公司再以该批设备交换回原拥有的七密债权，设备所有
权分别转回龙建一、三、五公司。
三、《关于接受控股股东12000万元财务资助的议案》；关联
董事张厚、史铁桥、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决（7票同
意、0票反对、0票弃权）
为了支持公司的长足发展，经与控股股东黑龙江省公路桥梁
建设集团有限公司（以下简称路桥集团）协商，路桥集团同意为
公司提供12000万元无息财务资助，龙建股份将在资金充裕的时
候偿还。此议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
2
（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司决定于 2011 年 2 月 22 日召开 2011 年第一次临时股东
大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2011 年 2 月 22 日上午 9:00
2、会议地点：哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有限公司
209 会议室
3、会议召集人：龙建路桥股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议
案》；
（2）《关于为全资子公司三公司 2000 万元银行票据额度提供
担保的议案》；
（3）《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资 1300 万元
提供担保的议案》；
（4）《关于接受控股股东财务资助 12000 万元的议案》；
议案 1、议案 2 已于 2010 年 11 月 17 日公司第六届董事会
第二十七次会议上审议通过，于 2010 年 11 月 18 日在上海证券
交易所网站和《中国证券报》和《证券时报》上公告。
以上四项议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时
股东大会材料》。
5、出席会议对象
3
（1）2011 年 2 月 15 日下午 3:00 公司股票交易结束时，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司股东大会见证律师。
6、会议登记方式
（1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账
户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市
的时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有限公
司董事会秘书处
电话：0451-82281430
传真：0451-82281253
邮政编码：150009
联系人：王征宇、佘丽婷、 周航
（3）登记时间：2011 年 2 月 18 日、21 日上午 9：00 至下午
16：00。以传真或信函方式登记在 2 月 21 日前有效。
（4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自
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理。
（5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。
授权委托书
本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席公司 2011 年第一次临时股东
大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）
对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按
照自己意思表决。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
《关于增加经营范围和修改<公司章程>
议案一
部分条款的议案》
《关于为全资子公司三公司 2000 万元
议案二
银行票据额度提供担保的议案》
《关于为子公司伊哈公司以售后回租方
议案三
式融资 1300 万元提供担保的议案》
《关于接受控股股东财务资助 12000 万
议案四
元的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格
内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：
5
龙建路桥股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会回执
兹登记参加龙建路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码: 身份证号码：
持股数（截止 2011 年 2 月 15 日）：
登记时间： 年 月 日
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2011 年 1 月 19 日
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