证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010—027
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于
2010 年7 月27 日以通讯方式发出，会议于2010 年8 月2 日以传真
表决方式召开，应参加会议董事12 名，董事史航先生因公出差未能
出席会议，实际参加会议董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于受让龙捷公司和畅捷公司股权的议案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称龙捷公司）和
黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）分别是公司
控股65%的子公司，为了抓住市政快速发展的大好机遇，迅速发展壮
大子公司，公司决定全资控股上述子公司。龙捷公司的另一个股东是
黑龙江省七密高等级公路有限公司（以下简称七密公司），畅捷公司
的另一个股东是黑龙江汤嘉高等级公路有限公司（以下简称汤嘉公
司），董事会同意公司按照每股1 元总计3500 万元的价格以往来转账
的方式受让七密公司持有龙捷公司35%即3500 万股的股权；按照每
股1 元总计1050 万元的价格以往来转账的方式受让汤嘉公司持有畅
捷公司35%即1050 万股的股权。受让价格是以利安达会计师事务所
出具的2010 年5 月31 日审计报告中每股净资产为基础，与转让方协商确定。本次交易未构成关联交易。
二、《关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
为开拓俄罗斯市场，董事会同意公司在俄罗斯出资成立中俄合资
子公司，注册资本不低于1 万卢布（约合人民币4000 元），公司持股
不低于90%。授权公司经理层进行具体运作。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2010 年8 月3 日
