600851 沪市 海欣股份

证券代码：600851/900917    证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2024-022

            上海海欣集团股份有限公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会
议资料于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出；

  （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开；

  （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十一届董事会
专门委员会成员组成的议案》

  经公司董事会审议后同意，公司第十一届董事会专门委员会成员组成，具体如下：
    1、董事会战略委员会

  人数：5 人

  成员构成：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，其中主任委员由费敏华先生担任。

2、董事会审计委员会
人数：3 人
成员构成：李志军、童骏、龚浩，其中主任委员由李志军先生担任。
3、董事会提名委员会
人数：3 人
成员构成：何胜友、李志军、费敏华，其中主任委员由何胜友先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会
人数：3 人
成员构成：童骏、何胜友、黎传国，其中主任委员由童骏先生担任。
特此公告。

                                            上海海欣集团股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2024 年 7 月 24 日