600851 沪市 海欣股份

证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣 B 股      公告编号：2024-021
            上海海欣集团股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  （二）新一届监事会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议资料；为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明；

  （三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长
兴路 688 号 10 楼公司会议室召开；

  （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人；

  （五）本次监事会会议由王飞川先生主持。

    二、监事会会议审议情况：

  （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事
会主席的议案》

  全体监事选举王飞川先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会一致。

  特此公告。

                                                上海海欣集团股份有限公司
                                                          监  事  会

                                                        2024 年 7 月 16 日