上海海欣集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会
会 议 资 料
会议时间：2023 年 6 月 15 日
上海海欣集团股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
出席会议者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理
人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分
钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参
加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股
东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东需要在股东大会发言的，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、参会股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。
目录
一、公司 2022 年年度报告全文及摘要 4
二、公司 2022 年度董事会工作报告 5
三、公司 2022 年度监事会工作报告 20
四、公司 2022 年度财务决算报告 26
五、公司 2022 年度利润分配方案 30
六、公司 2023 年度担保计划 32
七、关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 34
八、关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案 39
九、公司独立董事 2022 年度述职报告【非表决事项】 40
上海海欣集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料之一
公司 2022 年年度报告全文及摘要
各位股东：
《上海海欣集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要已
于 2023 年 4 月 26 日召开的上海海欣集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第二十七次会议、公司第十届监事会第十
四次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
以上报告，提请股东大会审议。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 15 日
上海海欣集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料之二
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。
一、报告期内公司经营情况回顾
2022 年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划、
全面建设社会主义现代化国家的重要之年。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，公司在各股东的合力支持下，在董事会的坚强领导下，有效应对外部环境压力，深入推进内部调整转型，科学统筹生产经营，多措并举激发经营活力，取得显著经营成果。
报告期内，公司实现营业收入 14.40 亿元（同比减少 4.71%），
净利润 1.64 亿元（同比增长 24.20%）。具体经营工作情况如下：
（一）医药板块牢抓核心品种，优化营销布局，经营成果再上台阶
医药板块克服外部环境影响和行业深化改革的政策压力，牢抓核心品种，优化营销布局，经营管理质量进一步提升，经营效益进一步显现。报告期内，控股的医药制造及流通企业共实现合并营业
收入 80,198.25 万元，同比减少 8.13%；合并净利润 1,908.80 万元，
同比增长 35.12%。
赣南海欣以效益为核心，以产品为着力点，狠抓销售，净利润再创新高。产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素D2 注射液持续稳定增长，已稳固成为企业利润的压舱石。研发创新方面，获得了阿奇霉素干混悬剂、氨甲环酸注射液的仿制药一致性评价注册申请受理号；完成了盐酸右美托咪定原料及制剂的申报注册，新启动了注射用乳糖酸红霉素仿制药一致性评价。报告期内，
实现营业收入 56,276.91 万元，同比减少 5.56%；净利润 2,990.72 万
元，同比增长 12.21%。
西安海欣持续深化制度创新，对内狠抓生产管理，对外持续加大市场开拓力度，实现了企业效益增长。产品销售方面，重点打造美诺芬和口腔溃疡含片两个主要产品。研发创新方面，已通过醋氯
芬 酸 片 的 一 致 性 评 价 并 取 得 批 文 。报 告 期 内 ，实 现 营 业 收 入
8,820.46 万元，同比增长 17.55%；净利润 246.44 万元，同比增加了589.80 万元。
（二）物业板块不断挖潜增效，管理效能进一步提升
物业板块不断挖掘有效出租资源，灵活调整经营措施，努力克服不利因素对物业经营的影响，保持资产应租尽租，全年物业平均出租率近 95%。同时，推进管理模式和薪酬体系改革，并建立健全安全管理体系，进一步提升管理效能。
报告期内，实现自营租赁收入 7,543.29 万元，同比增长 5.32%；
实现净利润 4,911.09 万元，同比增长 21.32%。
（三）纺织板块继续转型调整，有序实现收缩退出
纺织板块面对环保升级、贸易保护、转型调整等因素影响，努
力 保 持 订 单 不 下 滑 、渠 道 不 缩 减 。报 告 期 内 ，实 现 营 业 收 入
23,194.36 万元，同比增长 13.31%；因子公司调整中发生安置、处置费用，整体板块合并净利润-902.83 万元。
南京长毛绒在正常生产运营的同时，积极推进转型调整，逐步由“生产经营型”转型为“研发贸易型”；报告期内，实现营业收入 20,897.80 万元，同比增长 16.54%。公司继续推进纺织板块收缩调整，完成 ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED 50%股权的转让。
（四）首发地块稳步推进，取得阶段性成果
首发地块项目一期 7 栋楼已全部交付，在与浙江省驻沪办的联
动下，密切沟通浙江省相关地市、区县，组建招商团队，共同推进产业入驻。
首发地块项目二期拟建 2 幢建筑，正在稳步推进建设前期准备
工作。项目推进过程中，将充分利用 G60 政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来产业导入和升级创造有利条件。
（五）内部管理不断强化，公司质量进一步提升
报告期内，公司着眼内部，狠抓管理。一是强化制度建设，
2022 年出台新制度 11 项，修订财务管理制度 21 项，同时聘请专业
机构修订公司本部及物业、园区开发等业务板块管理制度和内控手册，并启动子公司管理制度的梳理修订工作。二是强化人力资源管理，提高薪酬激励管理的标准化、规范化水平，调动全体员工创新创造的源动力和积极性，统筹做好人员管理和人才梯队搭建。三是强化内控监管和事前监督，对重大事项提前介入、全程进行风险控制。
此外，加快低效资产处置进度，提升公司整体资产质量。公司因企施策，成立资产处置工作小组，加强组织领导，构建上下贯通、横向联动、纵向到底的工作格局，相关资产处置取得实质性进展。
（六）积极履行社会责任，加强企业文化建设
公司积极践行社会责任，鼓励号召员工承担园区、社区志愿服务工作，支持相关子公司履行社会责任，彰显企业担当。
公司加强党建和企业文化建设，持续践行文明创建，积极开展各类党建活动、文体活动、安全培训等，激发员工爱岗敬业、攻坚克难的精神，持续营造和谐团结、积极进取的工作氛围，牢固树立安全生产红线意识和底线思维。
二、聘任公司 2022 年度审计机构及年度审计情况
（一）聘任公司 2022 年度审计机构情况
2022 年度，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务报告审计机构，并聘任该事务所为公司内部控制审计机构。
（二）公司年度审计情况
经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，同时为公司 2022 年度的内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。
三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况
（一）报告期内董事会会议召开会议情况
报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，其中：现场结合通讯
会议 1 次，通讯会议 5 次。公司全体董事认真出席会议并审议各项议案，勤勉尽责行使董事的权利、履行相应的义务，形成了有效的决策和监督机制。具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘
要》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司
2021 年度生产经营报告和 2022 年度工作计划》
《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年
度财务预算报告》《公司 2021 年度利润分配预
案》《关于 2022 年度向金融机构申请贷款授信
额度的议案》《关于为子公司提供借 款的议
案》《关于提请董事会授权投资及处置资产额
第十届董事会第 4 月 15 日 度的议案》《公司 2022 年年度担保计划》《关
二十次会议 于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于
续聘公司 202
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