证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2022-004
上海海欣集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上
海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 132,091,780.53 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 16,049,349.29 元，加上年初未分配利润 519,032,810.90 元，扣除应
付 2020 年 普 通 股 股 利 36,211,700.76 元 ， 本 年 度 末 未 分 配 利 润 为
598,863,541.38 元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日的总股本
1,207,056,692 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币(含税),共计派发
现金 42,246,984.22 元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.98%）。
截至 2021 年 12 月 31 日,公司法定资本公积为 419,644,279.24 元，拟定本
年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
公司于 2022 年 4 月 15 日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议通过
了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《公司 2021 年度利润分配预案》发表如下意见：经认真审议，我们认为，公司拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该议案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 19 日
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