600851 沪市 海欣股份

证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2021-029
            上海海欣集团股份有限公司

      第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限
公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》
    经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等 3 家已无实际业务的子公司进行清算注销，并授权经营层具体办理。

    上述 3 家子公司当前已无实际业务，进行清算注销有助于减少管理资源占用
和提高管理效率，不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。

    特此公告。

                                                上海海欣集团股份有限公司
                                                              董  事  会
                                                      2021 年 10 月 30 日