600851 沪市 海欣股份

证券代码：600851      证券简称：海欣股份    公告编号：2021-018

          900917                海欣 B 股

          上海海欣集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）
  三楼 8 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    73

 其中：A 股股东人数                                              19

      境内上市外资股股东人数（B 股）                            54

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          519,720,817

 其中：A 股股东持有股份总数                              451,260,373

      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)              68,460,444

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          43.0569

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    37.3852

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            5.6717

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工
  作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李龙兵先生因工作原因未能出席本次会
  议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

      B 股      68,460,344 99.9999      100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,256,185 99.9106  464,632  0.0894      0  0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

      B 股      68,460,344 99.9999      100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,256,185 99.9106  464,632  0.0894      0  0.0000

3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

    B 股      68,460,344 99.9999      100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,256,185 99.9106  464,632  0.0894      0  0.0000

4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

    B 股      68,460,344 99.9999      100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,256,185 99.9106  464,632  0.0894      0  0.0000

5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

      B 股      68,460,344 99.9999      100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,256,185 99.9106  464,632  0.0894      0  0.0000

6、 议案名称：公司 2021 年度担保计划

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      451,260,341 99.9999      32  0.0001        0  0.0000

    B 股      68,090,744 99.4600  319,700  0.4670  50,000  0.0730

 普通股合计：  519,351,085 99.9289  319,732  0.0615  50,000  0.0096

7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      A 股      451,260,341 99.9999      32  0.0001      0  0.0000

      B 股      68,460,344 99.9999    100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,720,685 99.9999    132  0.0001      0  0.0000

8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）

      A 股      451,260,341 99.9999      32  0.0001      0  0.0000

      B 股      68,460,344 99.9999    100  0.0001      0  0.0000

 普通股合计：  519,720,685 99.9999    132  0.0001      0  0.0000

9、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      450,795,841 99.8971  464,532  0.1029      0  0.0000

    B 股      68,410,344 99.9268  50,100  0.0732      0  0.0000

 普通股合计：  519,206,185 99.9010  514,632  0.0990      0  0.0000

10、  议案名称：关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例