证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-013
上海海欣集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中：A股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B股） 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,022,749
其中：A股股东持有股份总数 330,245,060
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 60,777,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3947
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.3595
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长皮展先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事周兰女士因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席龙海彧先生因工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,25999.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,84899.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,25999.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,84899.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,25999.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,84899.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,05999.9999 1 0.0001 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,022,64899.9999 101 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,220,45999.9926 24,601 0.0074 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 390,998,04899.9937 24,701 0.0063 0 0.0000
6、议案名称：公司2019年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 330,216,75999.9914 10,801 0.0033 17,500 0.0053
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 390,994,34899.9927 10,901 0.0028 17,500 0.0045
7、议案名称：关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,25999.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,84899.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,245,05999.9999 1 0.0001 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,022,64899.9999 101 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 330,234,25999.9967 10,801 0.0033 0 0.0000
B股 60,777,58999.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 391,011,84899.9972 10,901 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数
