证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2022-022
中电科数字技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召
开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款修订如下：
修订前 修订后
第七条 公司营业期限为永久存续的 第七条 公司为永久存续的股份有限
股份有限公司。 公司。
第十四条 公司经营范围是：从事数 第十四条 公司经营范围是：许可项
字技术、电子信息系统、计算机、电子 目：电气安装服务；各类工程建设活 设备、仪器仪表科技领域内的技术开 动；建筑智能化工程施工；建设工程设 发、技术咨询、技术服务，软件开发， 计；建筑智能化系统设计；货物进出 网络与信息安全软件开发，信息系统 口；技术进出口。（依法须经批准的项 集成服务，信息系统运行维护服务，信 目，经相关部门批准后方可开展经营 息技术咨询服务，计算机系统服务，工 活动，具体经营项目以相关部门批准 程管理服务，专业设计服务，网络技术 文件或许可证件为准）一般项目：从事 服务，电气安装服务，各类工程建设活 数字技术、电子信息系统、计算机、电 动，建设工程设计，建筑智能化系统设 子设备、仪器仪表科技领域内的技术 计，建筑智能化工程施工，对外承包工 开发、技术咨询、技术服务；软件开发； 程，电子产品销售，网络设备销售，计 网络与信息安全软件开发；信息系统 算机软硬件及辅助设备零售，计算机 集成服务；信息系统运行维护服务；信 软硬件及辅助设备批发，仪器仪表销 息技术咨询服务；计算机系统服务；工 售，广播电视传输设备销售，计算机及 程管理服务；专业设计服务；网络技术 办公设备维修，通讯设备修理，计算机 服务；对外承包工程；电子产品销售； 及通讯设备租赁，货物进出口，技术进 网络设备销售；计算机软硬件及辅助 出口。（依法须经批准的项目，经相关 设备批发；计算机软硬件及辅助设备 部门批准后方可开展经营活动）（公司 零售；仪器仪表销售；广播电视传输设
经营范围以市场监督管理机关核准的 备销售；计算机及办公设备维修；通讯
经营范围为准。） 设备修理；计算机及通讯设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东,东,将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或其他具有股
个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,
又买入,由此所得收益归本公司所有, 或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所本公司董事会将收回其所得收益。但 得收益归本公司所有,本公司董事会将是,证券公司因包销购入售后剩余股 收回其所得收益。但是,证券公司因包票而持有 5%以上股份的,卖出该股票 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
不受 6 个月时间限制。 份的,以及有中国证监会规定的其他情
前款所称董事、监事、高级管理人员、 形的除外。
自然人股东持有的股票，包括其配偶、 前款所称董事、监事、高级管理人员、父母、子女持有的及利用他人账户持 自然人股东持有的股票或其他具有股
有的股票。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
公司董事会不按照前款规定执行的, 女持有的及利用他人账户持有的股票股东有权要求董事会在 30 日内执行。 或其他具有股权性质的证券。
公司董事会未在上述期限内执行的, 公司董事会不按照本条第一款规定执股东有权为了公司的利益以自己的名 行的,股东有权要求董事会在 30 日内
义直接向人民法院提起诉讼。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款的规定执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的的,负有责任的董事依法承担连带责 名义直接向人民法院提起诉讼。
任。 公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为,
为,须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额,达到或超过最近一期 外担保总额,达到或超过最近一期经审经审计净资产的 50%以后提供的任何 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超
（二）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的 30%以后过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保；
提供的任何担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 最近一期经审计总资产 30%的担保；
象提供的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对
(四)单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；
计净资产 10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计
(五)对股东、实际控制人及其关联方 净资产 10%的担保；
提供的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的,须书面通知董事会,同 集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构 时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 ……
……
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容: 下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东均 (三)以明显的文字说明:全体股东均有有权出席股东大会,并可以书面委托 权出席股东大会,并可以书面委托代理代理人出席会议和参加表决,该股东 人出席会议和参加表决,该股东代理人
代理人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登 (四)有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码；
…… (六)网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
……
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过: 特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
……
第七十九条 股东(包括股东代理人) 第七十九条 股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权, 公司持有的本公司股份没有表决权,且且该部分股份不计入出席股东大会有 该部分股份不计入出席股东大会有表
表决权的股份总数。 决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当单单独计票。单独计票结果应当及时公 独计票。单独计票结果应当及时公开披
开披露。 露。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上 股东买入公司有表决权的股份违反有表决权股份的股东或者依照法律、 《证券法》第六十三条第一款、第二款行政法规或者国务院证券监督管理机 规定的，该超过规定比例部分的股份构的规定设立的投资者保护机构，可 在买入后的三十六个月内不得行使表
以作为征集人，自行或者委托证券公 决权，且不计入出席股东大会有表决司、证券服务机构，公开请求公司股东 权的股份总数。
委托其代为出席股东大会，并代为行 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有使提案权、表决权等股东权利。征集人 表决权股份的股东或者依照法律、行政应当向被征集人充分披露征集文件及 法规或者国务院证券监督管理机构的具体投票意向等信息。禁止以有偿或 规定设立的投资者保护机构，可以作为者变相有偿的方式征集股东投票权。 征集人，自行或者委托证券公司、证券公司不得对征集投票权提出最低持股 服务机构，公开请求公司股东委托其代
比例限制。 为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。征集人应当向被征
集人充分披露征集文件及具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
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