证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2018-012
上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年4月26日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事朱闻渊先生因其他公务委托董事王翎翎代为出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2017年年度报告全文和摘要》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润288,610,057.58 元。母公司实现净利润31,376,972.09
元，加上期初未分配利润246,755,226.85元，本年已分配利润84,177,632.80
元，可供分配的利润193,954,566.14元,提取法定盈余公积金3,137,697.21元，
实际可供股东分配利润为：190,816,868.93元。
拟以公司实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东按每10股分配现金股利2.2元（含税）进行分配，分配后公司结余未分
配利润结转到下一年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的有关规定，已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议通过后正式实施。公司独立董事就该预案发表独立意见，认为: 该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况，我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2017年社会责任报告》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2017年社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。
为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2018 年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币4.4亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 4 亿元。资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的
80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限，自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开日止。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称：“电科财务公司”）申请授信104,000万元。其中，母公司需向电科财务公司申请授信46,500万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2018年12月31日。 本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请授信228,500万元。其中，母公司需向三家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行32,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年；上海银行股份有限公司福民支行50,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》。
为满足公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会拟对2018年度与关联方中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，
4名关联董事游小明、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议有关议案的独立意见》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2018年日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于华东电脑高管2017年度考核结果的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》
拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告、
内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2018年审计费用。
公司独立董事对此事项事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102 号）及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等相关法律规定，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》相应条款。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司独立董事工作制度（2018年修订）》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018年
-2020年）>的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规的要求，为更好的保护投资者合法权益，公司拟订了《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》，该股东分红回报规划于公司股东大会审议通过后生效并执行。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划
（2018-2020年）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2018年第一季度报告正文》，《2018年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十三、十四、十五项议案需经公司股东大会审议通过。
会议听取了《独立董事2017年度述职报告》、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
