证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-027
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼
松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 37
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,716,079,245
其中：A 股股东持有股份总数 1,714,920,176
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,159,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0312
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.9853
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0459
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,205,200 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,715,364,269 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,205,200 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,715,364,269 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,205,200 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,715,364,269 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
4、 议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,700,990,080 99.1877 13,854,794 0.8079 75,302 0.0044
B 股 500 0.0431 1,158,569 99.9569 0 0.0000
普通股合计： 1,700,990,580 99.1207 15,013,363 0.8749 75,302 0.0044
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,920,002 99.9999 174 0.0001 0 0.0000
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,716,079,071 99.9999 174 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,205,200 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,715,364,269 99.9583 639,674 0.0373 75,302 0.0044
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 222,666,668 99.8005 445,174 0.1995 0 0.0000
B 股 1,158,569 99.9569 500 0.0431 0 0.0000
普通股合计： 223,825,237 99.8013 445,674 0.1987 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,714,399,700 99.9696 174 0.0001 520,302 0.0303
B 股 1,159,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,715,558,769 99.9696 174 0.0001 520,302 0.0303
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,700,530,378 99.1609 14,077,495 0.8209 312,303 0.0182
B 股 0 0.0000 1,159,069 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,700,530,378 99.0939 15,236,564 0.8879 312,303 0.0182
10、 议案名称：关于 2024 年度公司融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,699,481,011 99.0997 15,439,165 0.9003 0 0.0000
B 股 491,720 42.4237 667,349 57.5763 0 0.0000
普通股合计： 1,699,972,731 99.0614 16,106,514 0.9386 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
（宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 222,666,668 99.8005 445,174
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