证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：2023-067 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）董事长袁国华先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事职务以及董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，袁国华先生仍担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）党委书记、董事长，第十四届全国人大代表等职务。袁国华先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守，带领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，坚守国有控股上市公司使命与责任担当，致力于把上海临港打造成为国有上市公司标杆和典范，坚定不移推动公司机制改革、提升法人治理效能、增强经营发展质量，为公司高质量、可持续健康发展作出卓越贡献，公司及公司董事会对袁国华先生在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工作需要，公司需增补一名董事。鉴于翁恺宁先生担任临港集团总裁，并且长期致力于临港新片区开发建设，在园区开发、企业管理、创新实践等方面具备丰富的理论和实践经验，经临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名翁恺宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
此外，因工作调整，公司副董事长张青先生不再担任公司第十一届董事会董事、副董事长职务；董事熊国利先生不再担任公司第十一届董事会董事职务以及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员职务（另经临港集
团推荐，熊国利先生将作为公司第十一届监事会监事候选人，并提交股东大会审议）。张青先生、熊国利先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，积极提升公司规范治理水平，为公司的发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对张青先生、熊国利先生在任职期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
另鉴于赵鹰先生不再担任公司第十一届董事会董事职务（详见公司于 2023
年 8 月 29 日披露的《关于公司董事变动公告》），为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工作需要，公司需增补三名董事。经临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名孙仓龙先生、刘铭先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）；经太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名陈子扬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。孙仓龙先生、刘铭先生以及陈子扬先生的任期，均自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2023 年 12 月 16 日
附件：董事候选人简历
（1）翁恺宁，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学
博士研究生，经济师。2002 年参加工作，曾任职于上海市委研究室，并在上海临港经济发展（集团）有限公司先后担任行政管理部总监、党办主任、党委委员、战略发展部总监、副总经济师、副总裁等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司董事、党委副书记、总裁。2022 年 5 月至今，担任上海临港监事会主席。
（2）孙仓龙，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学
硕士研究生，正高级工程师。2000 年参加工作，曾任职于上海集伟投资有限公司、上海合生房地产开发有限公司、上海外高桥房产开发公司、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司、上海张江集成电路产业区开发公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委书记、董事长。2023 年 1 月至今，担任上海临港执行副总裁。
（3）刘铭，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海大学本
科。1999 年参加工作，曾任职于上海太平洋房屋服务有限公司、上海新谷商务管理有限公司、上海临港万祥经济发展有限公司，上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港产业区经济发展有限公司党委书记、董事长，上海临港新片区航空产业发展有限公司党委书记。
（4）陈子扬，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经
大学硕士研究生，特许金融分析师。曾任职于中国太平洋保险集团公司、太平洋资产管理有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、大家保险集团有限责任公司。现担任中国太平洋人寿保险股份有限公司投资副总监兼资产管理中心主任，中国银保监会（原）偿付能力监管专家咨询委员会咨询专家，中国保险行业协会核心人才资产负债管理专家团专家，中国保险保障基金保险行业风险评估专家委员会专家委员，中保投资有限责任公司监事。
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