证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：临 2020-042 号
上海临港控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,628,716,674
其中：A 股股东持有股份总数 1,627,760,397
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 956,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.4816
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.4361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0455
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,627,760,052 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,628,716,329 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,627,760,052 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,628,716,329 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,627,760,052 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,628,716,329 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,627,220,686 99.9668 539,711 0.0332 0 0.0000
B 股 200 0.0209 956,077 99.9791 0 0.0000
普通股合计： 1,627,220,886 99.9081 1,495,788 0.0919 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,627,760,052 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,628,716,329 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,627,760,052 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,628,716,329 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,627,235,886 99.9677 524,511 0.0323 0 0.0000
B 股 200 0.0209 956,077 99.9791 0 0.0000
普通股合计： 1,627,236,086 99.9090 1,480,588 0.0910 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,627,559,777 99.9876 200,620 0.0124 0 0.0000
B 股 760,377 79.5143 195,900 20.4857 0 0.0000
普通股合计： 1,628,320,154 99.9756 396,520 0.0244 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,659,774 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
B 股 956,277 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 357,616,051 99.9999 345 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
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