股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2021-006
重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议
于 2021 年 4 月 14 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发
出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、关于 2020 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、关于 2020 年经营报告暨 2021 年经营计划的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于 2020 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-262,268,542.25 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2020 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于 2020 年度社会责任报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和
内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案
根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2021 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、关于增补董事的议案
为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，提名关兰英女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于增补董事的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、关于修订公司内部控制管理手册的议案
《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014 年制定并实施，
现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、关于变更会计政策的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、关于计提 2020 年资产减值准备的议案
为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 相关要求，本着谨慎性原则，公司对 2020 年年报合并会计报表范围内的应收账款、其他应收款及应收票据计提信用减值准备 6,802,788.73 元，合计减少 2020 年度利润总额 6,802,788.73 元。
（一）应收账款减值
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 126,837,724.20 元，账面
价值为 91,969,127.89 元，年初坏账准备余额为 27,879,748.64 元，计提
6,989,672.67 元，核销 825.00 元，年末坏账准备余额为 34,868,596.31 元。
（二）其他应收款减值
截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额为 156,882,984.45 元，账
面价值为 156,407,404.71 元。年初坏账准备余额为 464,363.96 元，本期计提11,215.78 元，年末坏账准备余额为 475,579.74 元。
（三）应收票据减值
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收票据账面余额为 38,005.57 元，账面价值为
36,105.29 元。年初坏账准备余额 200,000 元 ，本期增加-198,099.72 元，年末坏
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
会议决定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会, 会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-012）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次会议听取了董事会审计委员会 2020 年度履职报告、独立董事述职报告。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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