600846 沪市 同济科技

    证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-046

          上海同济科技实业股份有限公司

          关于聘任公司财务负责人的公告

                                特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议
  于 2023 年 12 月 26 日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议在公司 2016

  会议室召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，公司监

  事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和

  《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。

      会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
  财务负责人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理
  提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任公司副总经

  理陈蔚女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事

  会任期届满之日止。

      截至本公告披露日，陈蔚女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监

  事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司

  法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚
  或上海证券交易所惩戒，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级

  管理人员的其他情形。

      特此公告。

                                      上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 28 日
陈蔚女士简历：

  陈蔚，女，1975 年出生，本科学历，注册会计师，民建会员。本公司副总经理。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA 财务经理、中国泰凌医药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问（代理）有限公司财务总监、上海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨江投资开发有限公司财务总监。