证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：2020-014
上海同济科技实业股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.34元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公
司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
607,176,494.68 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 748,721,628.83 元。经
公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。按 2019 年 12 月 31
日的总股本 624,761,516 股计算，拟派发现金股利 212,418,915.44 元，占 2019
年度实现的归属于上市公司股东净利润 607,176,494.68 元的比例为 34.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本年度不再以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会召开、审议及表决情况
2020 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
（二） 独立董事意见
我们认为，董事会提出的 2019 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三） 监事会意见
公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一）公司 2019 年度利润分配方案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，并结合公司的实际情况，兼顾股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二零年四月三十日
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