600845 沪市 宝信软件

                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  证券代码：A600845  B900926  证券简称：宝信软件  宝信 B  编号：临 2024-033
                上海宝信软件股份有限公司

          第十届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

  一、聘任高级管理人员的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、2024 年半年度报告的议案

  公司 2024 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  三、2024 年半年度财务公司风险评估报告的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  四、续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。


                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  七、经理层成员 2024 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  八、修改《公司章程》部分条款的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  九、提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  本次会议还听取了 2024 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

  特此公告。

                                        上海宝信软件股份有限公司
                                                监 事 会

                                            2024 年 8 月 28 日