600845 沪市 宝信软件

                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  股票代码：A600845  B900926  股票简称：宝信软件  宝信 B  编号：临 2023-040
                上海宝信软件股份有限公司

            第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2023 年
8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到监
事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

  一、聘任高级管理人员的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、2023 年半年度报告的议案

  公司 2023 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  五、制定《内部审计制度》的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。


                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  六、修改《公司章程》部分条款的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  本次会议还听取了 2023 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

  特此公告。

                                        上海宝信软件股份有限公司
                                                监 事 会

                                            2023 年 8 月 19 日