600845 沪市 宝信软件

                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

  股票代码：A600845 B900926  股票简称：宝信软件 宝信 B  编号：临 2022-036

                上海宝信软件股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2022 年 7
月 26 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 8 月 2 日以现场和视频相结合
的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

  一、选举监事会主席的议案

  选举蒋育翔先生为公司第十届监事会主席。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、聘任总经理的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  三、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  四、聘任高级管理人员的议案

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  特此公告。


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          上海宝信软件股份有限公司
                  监 事 会

                2022 年 8 月 3 日