600845 沪市 宝信软件

                                                        上海宝信软件股份有限公司公告

    股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信 B  编号：临 2021-063

                上海宝信软件股份有限公司

            转让上海润益股权暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海润益互联网科技股份有限公司（以下简称“上海润益”）系公司持股 40%的参股公司，欧冶工业品股份有限公司（以下简称“欧冶工业品”）系公司于 2020 年与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）等各关联方共同出资设立的参股公司，其中公司出资人民币3亿元，占7.5%。为优化参股公司股权结构，经双方协商一致，公司拟向欧冶工业品协议转让所持上海润益 40%股权。欧冶工业品为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：

  一、关联交易概述

  （一）标的股权概况

  （1）基本信息

  公司名称：上海润益互联网科技股份有限公司

  注册地址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B楼）1204 室

  注册资本：人民币 3,000 万元

  法定代表人：吕子男

  经营范围：从事互联网科技、计算机科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，创业孵化器经营管理，财务管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


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  （2）股权结构

                      认缴出资额（万    实缴出资额（万

    股东名称                                                股权比例

                          元）              元）

上海宝信软件股份

                              1,200                300                40%
有限公司
天津仕澜资产管理

                              1,200                300                40%
有限公司
上海橙轩投资管理

                                600                150                20%
中心（有限合伙）

  合计                      3,000                750              100%

  （3）财务信息

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上海润益进行了审计（基准日
2021 年 2 月 28 日）。经审计，上海润益总资产 1,870.03 万元，总负债 981.54
万元，净资产 888.48 万元。

  根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，在评估基准日（2021 年
2 月 28 日），上海润益评估值为 1,330 万元，评估增值 441.52 万元。

  上海润益 2020 年营业收入 2,499.29 万元，利润总额 91.43 万元，净
利润 86.76 万元；2020 年 12 月末资产总额 1,412.88 万元，净资产 878.06
万元。

  （二）关于本次交易是否构成重大资产重组

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与欧冶工业品未发生同类的关联交易。


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  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  欧冶工业品系公司实际控制人中国宝武实际控制的企业，为《股票上市规则》“10.1.3（二）”规定的关联法人。

  （二）关联方基本情况

  1、欧冶工业品股份有限公司

  法定代表人                                  王静

  注册资本                                  40 亿元

  注册地址                  上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

  主营业务            许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网
                    信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技
                    术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危
                    险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经
                    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                    目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业品销
                    售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金
                    辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、
                    信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、
                    金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、
                    办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗
                    器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信
                    息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
                    技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服
                    务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货
                    物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不
                    含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批
                    准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


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最近一年财务指标        截至 2021 年 6 月 30 日，欧冶工业品总资产 109 亿元，总负
                    债 77 亿元，净资产 32 亿元；2021 年半年度实现营业收入 110
                    亿元，利润总额 429 万元。

  三、关联交易基本情况

  本次股权转让采用非公开协议转让方式，本次股权转让价格基于上海润益整体评估值 1,330 万元，按公司持股比例 40%进行折算，本次股权转让价格为 532 万元，期间损益不予调整。

  四、交易目的和对公司的影响

  上海润益近年来业绩不稳，波动较大，未来发展有一定不确定性。本次通过出让股权可以收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司的战略业务。

  五、审议程序

  1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；

  2、独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

  3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

  六、上网公告附件

  1、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

                                        上海宝信软件股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 10 月 30 日