证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信 B 公告编号：2021-033
上海宝信软件股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 246
其中：A 股股东人数 174
境内上市外资股股东人数（B 股） 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 720,568,852
其中：A 股股东持有股份总数 676,633,590
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 43,935,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3523
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.5505
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，其他 1 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,608,633 99.9963 57 0.0000 24,900 0.0037
B 股 43,344,456 98.6552 590,806 1.3448 0 0.0000
普通股合计： 719,953,089 99.9145 590,863 0.0819 24,900 0.0036
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,608,633 99.9963 57 0.0000 24,900 0.0037
B 股 43,344,456 98.6552 590,806 1.3448 0 0.0000
普通股合计： 719,953,089 99.9145 590,863 0.0819 24,900 0.0036
3、 议案名称：2020 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,608,633 99.9963 57 0.0000 24,900 0.0037
B 股 43,344,456 98.6552 590,806 1.3448 0 0.0000
普通股合计： 719,953,089 99.9145 590,863 0.0819 24,900 0.0036
4、 议案名称：2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,608,633 99.9963 57 0.0000 24,900 0.0037
B 股 43,344,456 98.6552 590,806 1.3448 0 0.0000
普通股合计： 719,953,089 99.9145 590,863 0.0819 24,900 0.0036
5、 议案名称：2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,618,033 99.9977 15,557 0.0023 0 0.0000
B 股 43,789,204 99.6675 146,058 0.3325 0 0.0000
普通股合计： 720,407,237 99.9775 161,615 0.0225 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 676,633,533 99.9999 57 0.0001 0 0.0000
B 股 43,730,816 99.5346 204,446 0.4654 0 0.0000
普通股合计： 720,364,349 99.9716 204,503 0.0284 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 70,286,466 72.3187 26,903,412 27.6813 0 0.0000
B 股 29,189,261 66.4369 14,746,001 33.5631 0 0.0000
普通股合 99,475,727 70.4876 41,649,413 29.5124 0 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 蒋育翔 656,076,617 91.0498 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事会工 139,779,883 99.5614 590,863 0.4208 24,900 0.0178
作报告的议案
2 2020 年度监事会工 139,779,883 99.5614 590,863 0.4208 24,900 0.0178
作报告的议案
3 2020 年度报告和摘 139,779,883 99.5614 590,863 0.4208 24,900 0.0178
要的议案
4 2020 年度财务决算 139,779,883 99.5614 590,863 0.4208 24,900 0.0178
的议案
5 2020 年度利润分配 140,234,031 99.8848 161,615 0.1152 0 0.0000
及公积金转增股本
的预案
6 2021 年度财务预算 140,191,143 99.8543 204,503 0.1457 0 0.0000
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