证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信 B 公告编号：2020-032
上海宝信软件股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
其中：A 股股东人数 183
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,251,976
其中：A 股股东持有股份总数 643,560,385
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45,691,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4410
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4343
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴
斌独立董事、王丛独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；
3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B 股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,492,828 99.9895 17,857 0.0027 49,700 0.0078
B 股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,823,683 99.9378 378,593 0.0549 49,700 0.0073
3、 议案名称：2019 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B 股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
4、 议案名称：2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,509,628 99.9921 1,057 0.0001 49,700 0.0078
B 股 45,330,855 99.2104 360,736 0.7896 0 0.0000
普通股合计： 688,840,483 99.9402 361,793 0.0524 49,700 0.0074
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B 股 45,664,391 99.9404 27,200 0.0596 0 0.0000
普通股合计： 689,223,719 99.9959 28,257 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B 股 45,664,391 99.9404 27,200 0.0596 0 0.0000
普通股合计： 689,223,719 99.9959 28,257 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 643,298,398 99.9592 48,387 0.0075 213,600 0.0333
B 股 44,944,495 98.3649 747,096 1.6351 0 0.0000
普通股合计： 688,242,893 99.8535 795,483 0.1154 213,600 0.0311
8、 议案名称：2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 55,978,213 87.3067 8,138,460 12.6933 0 0.0000
B 股 24,999,833 54.7142 20,691,758 45.2858 0 0.0000
普通股合计： 80,978,046 73.7449 28,830,218 26.2551 0 0.0000
9、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 643,559,328 99.9998 1,057 0.0002 0 0.0000
B 股 40,606,553 88.8709 5,085,038 11.1291 0 0.0000
普通股合计： 684,165,881 99.2620 5,086,095 0.7380 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年度董事 107,6 99.6192 361,7
查看PDF原文
