上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-008
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的方式发出，于2019年4月11日在上海召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2018年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2018年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司拟以总股本877,307,886股为基数,向全体股东每10股派发现金
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红利3.82元（含税），合计派发现金红利335,131,612.45元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.09%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,906,328,726.78元，滚存至下一年度。同时，拟以总股本877,307,886股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后，公司总股本将增至1,140,500,252股。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、2019年度财务预算的议案
公司将继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体的经营思路，进一步加大研发投入，提高公司核心竞争力，积极把握宝武集团内部智慧制造以及国家智慧城市的战略转型机遇，加大市场拓展力度，并努力推进IDC产业全国布局策划，为客户升级改造提速。2019年力争完成营业收入60亿元。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2019年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2019年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、执行新会计准则的议案
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和
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计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。公司自2019年1月1日起执行上述新准则。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、2018年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2018年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2018年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、2018年度审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十六、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十七、2019年第一季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2018年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告。
特此公告。
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董 事 会
2019年4月13日
