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600845 沪市 宝信软件


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600845:宝信软件2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-12

证券代码:600845、900926      证券简称:宝信软件、宝信B      公告编号:2018-013

转债代码:110039            转债简称:宝信转债

                   上海宝信软件股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年4月11日

(二)    股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         119

其中:A股股东人数                                                        25

       境内上市外资股股东人数(B股)                                   94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             463,838,886

其中:A股股东持有股份总数                                    437,272,625

       境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                   26,566,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   58.6381

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                          55.2796

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)              3.3585

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,薛云奎独立董事、王旭独立董事因工作原因

   无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607  99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,419,061  99.4459  147,200  0.5541         0  0.0000

普通股合计:  463,691,668  99.9682  147,218  0.0318         0  0.0000

2、议案名称:2017年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607  99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,419,061  99.4459  147,200  0.5541         0  0.0000

普通股合计:  463,691,668  99.9682  147,218  0.0318         0  0.0000

3、议案名称:2017年度报告和摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607  99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,419,061  99.4459  147,200  0.5541         0  0.0000

普通股合计:  463,691,668  99.9682  147,218  0.0318         0  0.0000

4、议案名称:2017年度财务决算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607  99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,419,061  99.4459  147,200  0.5541         0  0.0000

普通股合计:  463,691,668  99.9682  147,218  0.0318         0  0.0000

5、议案名称:2017年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607   99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,566,261  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

普通股合计:  463,838,868   99.9999        18  0.0001         0  0.0000

6、议案名称:2018年度财务预算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                    票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       437,272,607   99.9999        18  0.0001         0  0.0000

     B股        26,566,261  100.0000         0  0.0000         0  0.0000

普通股合计:  463,838,868   99.9999        18  0.0001         0  0.0000

7、议案名称:2018年度日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型             同意                    反对                弃权

                   票数      比例(%)    票数     比例(%)  票数    比例

                                                                          (%)

    A股        2,541,727  99.9992           18   0.0008        0  0.0000

    B股       15,606,041  58.7438  10,960,220  41.2562        0  0.0000

 普通股合    18,147,768  62.3463  10,960,238  37.6537        0  0.0000

    计:

(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                 反对           弃权

序号                        票数     比例(%)  票数     比例    票  比例

                                                             (%)数  (%)

1       2017 年度董事  27,417,956  99.4659  147,21  0.5341    0  0.00

        会工作报告的                                 8                    00

        议案

2       2017 年度监事  27,417,956  9