证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2018-013
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
其中：A股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B股） 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 463,838,886
其中：A股股东持有股份总数 437,272,625
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 26,566,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6381
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2796
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3585
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，薛云奎独立董事、王旭独立董事因工作原因
无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,419,061 99.4459 147,200 0.5541 0 0.0000
普通股合计： 463,691,668 99.9682 147,218 0.0318 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,419,061 99.4459 147,200 0.5541 0 0.0000
普通股合计： 463,691,668 99.9682 147,218 0.0318 0 0.0000
3、议案名称：2017年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,419,061 99.4459 147,200 0.5541 0 0.0000
普通股合计： 463,691,668 99.9682 147,218 0.0318 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,419,061 99.4459 147,200 0.5541 0 0.0000
普通股合计： 463,691,668 99.9682 147,218 0.0318 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,566,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 463,838,868 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,272,607 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
B股 26,566,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 463,838,868 99.9999 18 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,541,727 99.9992 18 0.0008 0 0.0000
B股 15,606,041 58.7438 10,960,220 41.2562 0 0.0000
普通股合 18,147,768 62.3463 10,960,238 37.6537 0 0.0000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%）数 （%）
1 2017 年度董事 27,417,956 99.4659 147,21 0.5341 0 0.00
会工作报告的 8 00
议案
2 2017 年度监事 27,417,956 9
