股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-007
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年
3月6日以电子邮件的方式发出，于2018年3月16日在上海召开，应到董
事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2017年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2017年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2017年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2017年度利润分配的预案
公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发
现金红利1.70元（含税），以目前限制性股票授予登记后总股本791,019,172
股为基准,现金分红总额合计 134,473,259.24 元，约占本年度合并报表中
归属于上市公司股东净利润的 31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利
润滚存至下一年度。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、调整宝信转债转股价格的议案
鉴于公司拟实施2017年度利润分配，根据公司A股可转换公司债券（简
称“宝信转债”）转股价格调整的相关条款，宝信转债转股价格由当前18.36
元/股调整为 18.19 元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除
息日生效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、2018年度财务预算的议案
公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业务的研发投入力度，为实现公司经营战略与持续创新，提供强有力的、持续可靠的技术保障；同时大力提升 IDC 建设和运营管理水平，持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。2018年力争完成营业收入48亿元。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
七、2018年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2018年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意7票，反对0票，
弃权0票。是否通过：通过。
八、2017年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
九、2017年年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十、开展金融衍生品业务的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十一、2017年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十二、2017年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十三、2017年度社会责任报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十四、2017年度董事会审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十六、选举战略委员会委员的议案
选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
十八、提议召开2017年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2017年度总经理工作报告、2017年度董事会决议执
行情况报告和2017年度长期投资工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年3月20日
