丹化化工科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二三年六月
会议资料目录
名 称 页码
一、股东大会须知 2
二、会议议程 3
三、议案内容：
1、公司 2022 年年度报告及摘要 4
2、公司 2022 年度董事会工作报告 4
3、公司 2022 年度监事会工作报告 7
4、公司 2022 年度财务决算报告 9
5、公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13
6、关于对控股子公司提供担保的议案 13
7、关于调整独立董事津贴的议案 14
四、2022 年度独立董事述职报告 15
五、股东大会议案现场表决办法 19
六、2022 年年度股东大会意见征询表 20
丹化化工科技股份有限公司
股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知：
1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
3. 出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要
求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统
一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维
护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
大会秘书处
2023 年 6 月 20 日
丹化化工科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
议 程
会议时间：2023 年 6 月 20 日 14:00
会议地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
会议主持：公司董事长李国方
会议议程：
一、介绍到会相关人员、宣布会议开始
二、宣布本次股东大会议案表决办法
三、审议大会议案
四、独立董事作 2022 年度述职报告
五、股东发言，高级管理人员解答股东提问
六、投票表决
七、大会秘书处宣读表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、大会结束
议案 1：公司 2022 年年度报告及其摘要
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公
司年度报告披露的规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，于 2023 年 4 月
19 日公司十届四次董事会会议审议通过，并于 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日在《上海证券报》上披露。现提请各位股东审议。
议案 2：公司 2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司规范化建设，促进了公司的发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下，请予以审议。
一、2022 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
公司主要由三家控股子公司从事生产经营活动，其中通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）生产化工品乙二醇和草酸，江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）生产合成气制乙二醇配套用催化剂，江苏金之虹新材料有限公司从事可降解材料的研发及小批量生产,公司的营业收入主要来之于通辽金煤。
受复杂超预期因素影响，2022 年度公司实现营业收入 9.34 亿元，同比下降
-14.13%，但整体收入平稳，未出现大幅下滑。净利润仍产生亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2.93 亿元。公司的生产装置运行情况尚算稳定，主要产品的生产、销售也未出现大幅波动，总体经营状况基本保持稳定。
为保证公司的正常经营活动，经营层进行了不懈努力。
1、保证通辽金煤生产装置稳定运行，全年正常开车 325 天，乙二醇和草酸的计划完成率分别为 83.79%和 107.83%，尽力稳定盈利能力强的草酸生产。
2、重视安全生产和环境保护工作。通辽金煤全年进行内部安全检查 11 次、外部安全检查 5 次，发现的隐患整改率 100%。环保方面全年未发现环境污染事
故，污染物排放均能达到指标要求。
3、加大市场营销力度。报告期内通辽金煤的乙二醇、草酸继续保持低库存销售，江苏金聚积极向外拓展催化剂客户，销售有所增长。可降解材料方面仍在市场培育阶段，子公司江苏金之虹对重点地区进行了走访，以便于未来进行布局推广。
总体来看，公司目前经营情况依然存在较大困难，主要表现在：
1、乙二醇是公司的主要产品，受宏观经济下行的影响，终端消费难以提升，下游聚酯行业低位开工，报告期乙二醇市场整体呈现低位高频震荡走势，重心下滑明显。2022 年乙二醇华东市场平均价格为 4559 元/吨，低于公司的成本价。
2、现有生产装置设计、建造较早，已运行多年，尽管这几年不断进行技改更新，但并不能完全消除隐患，在安全、环保等方面逐步给公司产生压力。
3、公司仍未找到合适的转产项目，其中碳酸二甲酯项目工艺技术未有突破，将暂停建设。可降解材料领域公司进行了一定的技术投入，但受客观因素影响一直未能实行规模布局。
（二）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露临时公告 23 份，定期报告 4 份，公司信息披露真实、
准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（三）投资者关系管理情况
报告期内，公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、电子邮箱、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，树立公司良好的资本市场形象。
（四）公司规范化治理情况
报告期内，面对不断变化发展的新形势，董事会组织公司董事、高级管理人员积极参加监管部门组织的相关业务培训。董事和高管通过学习提高了对资本市场、上市公司运作等方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规
范运作意识，树立了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。
此外，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善法人治理结构、积极推进内部控制实施，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制衡、相互协调、运转平稳。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
公司把规范运作视为企业健康发展的基础保障，今后将继续按照监管部门的要求，建立健全各项内控制度，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。
（五）董事会及专门委员会履职情况
本年度董事会召开 5 次会议，均以通讯方式召开，内容涉及各定期报告、资产减值、修订公司章程、董监事会提前换届选举并聘任高管等事项。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，全部出席了董事会会议，对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。其中，独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
公司董事会下设的各专门委员会依据各自实施细则的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。
二、2023 年工作规划
2022 年度，公司主要产品乙二醇、草酸销量较上年有所下降，乙二醇毛利率下降明显。但得益于国家出台的经济恢复政策，2023 年一季度中国经济实现了温和复苏，进出口大幅反弹。随着经济复苏，公司经营状况和盈利能力将有所提升。
经营层结合生产经营的实际情况，2023 年度制定如下经营规划：
1、计划全年生产乙二醇 15 万吨、草酸 9 万吨，实行产销平衡。为确保现有
生产装置的稳定运行，将加强设备基础管理与检查考核力度，重点加强大型机组
和关键设备管理，杜绝因大型设备问题引起的非计划停车。
进一步推进催化剂的对外销售，力争销售加氢催化剂 155 吨，销售金额 3350
万元。
2、加强降本增效，减少经营性亏损。通辽金煤主要原料褐煤的采购价格自2023 年起预计上涨，为此将进一步做好生产成本考核、节能降耗工作，科学核定各车间节能降耗指标，细化奖惩考核内容，以降低生产成本。
3、继续在新材料、催化剂、化工衍生品等研发领域加大投入，力争有所突破。推进技术激励制度，充分调动研发技术人员的工作积极性和创造性，最大限度推进公司新产品项目和现有产品技术升级。
4、加强员工队伍建设，完善薪酬体系，进一步细化绩效考核内容，强化专业职能检查考核力度，推动制度执行力，提高公司绩效考核与内部控制管理效能。加大后备人才储备力度，
查看PDF原文
