证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2022-014
丹化化工科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,417,407
其中：A 股股东持有股份总数 241,417,407
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.7493
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.7493
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长李国方先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中 6 人通过视频方式出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中 1 人通过视频方式出席了会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度财务报告审计单位并支付 2021 年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2022 年度内控报告审计单位并支付 2021 年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
9、 议案名称：关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 241,144,807 99.8870 272,600 0.1130 0 0.0000
10.00 议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案10.01 选举李国方为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票
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