证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2022－006
丹化化工科技股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、 公司 2021 年年度报告及摘要
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、 公司 2021 年度总裁工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、 公司 2021 年度内部控制工作报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、 公司 2021 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、 2021 年度独立董事述职报告
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、 公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年实现归属于母公司的净利润-10,407.28 万元，年末累计可供分配利润为-161,233.00万元。2021 年末母公司报表未分配利润为-86,217.29 万元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、 关于聘任 2022 年度财务报告审计单位并支付 2021 年度审计费用的
议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年年度报告审计费用 100 万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、 关于聘任 2022 年度内控报告审计单位并支付 2021 年度审计费用的
议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年内控审计费用 20 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司在未来 12 个月内向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的 12 个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、 关于 2022 年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计 2022 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发生额
丹阳慧丰进出口贸易 控股股东的全 销售商品 销售产品 800
有限公司 资子公司
江苏丹化煤制化学品 控股股东的全 接受劳务 技术服务费 300
工程技术有限公司 资子公司
江苏丹化煤制化学品 控股股东的全 人员借用 借用人员工资及 100
工程技术有限公司 资子公司 社保等
江苏丹化煤制化学品 控股股东的全 购买商品 购买助剂 200
工程技术有限公司 资子公司
丹阳市金丹电气安装 控股股东的全 接受劳务 电气仪表安装维 1,000
有限公司 资子公司 护
江苏丹化进出口有限 控股股东的控 水处理装置化学
公司 股子公司 购买商品 药剂供应与水质 1,000
维护
丹阳市东莱石油制品 控股股东的控 购买商品 购买汽、柴油 15
有限公司 股子公司
丹阳市丹化运输有限 控股股东的全 接受劳务 运费 30
公司 资子公司
合计 3,445
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国方、成国俊、丁
伟东回避了本议案的表决。
十三、 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过 3 亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、 关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证监会公告[2022]2 号），并结合公司的实际情况，董事会提议对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》相应条款进行修订，详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、 关于制订《总裁工作细则》的议案
公司原《总经理工作细则》于 2007 年 4 月 26 日五届三次董事会审议通过，
现根据原细则内容重新制订《总裁工作细则》，原《总经理工作细则》作废。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2 亿元。
通辽金煤为公司的控股子公司，江苏金聚为通辽金煤的全资子公司。为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、 关于提前进行董事会、监事会换届选举并提名董事、监事候选人
的议案
公司本届董事会、监事会成员的任期至 2022 年 12 月 1 日止。根据《公司章
程》的规定，公司董事会由 9 名成员组成，监事会由 3 名成员组成。鉴于董事长王斌先生、董事花峻先生均已辞职，董事兼总裁李国方先生目前代理董事长及法定代表人之职，为保障公司治理规范运作，董事会提议提前进行董事会、监事会换届选举。董事会提名以下第十届董事会董事候选人及第十届监事会监事候选人，提名委员会对被提名董事的资格进行了审核，其任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，简历附后。
1、提名李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、孙朝辉、周劲松为第十届董事会非独立董事候选人
2、提名谢树志、刘海超、金衢为第十届董事会独立董事候选人
3、提名杨军、谈翔为第十届监事会非职工监事候选人
十八、 关于召开 2021 年年度股东大会的议案
上述第一、二、三、八、九、十、十四、十六、十七项议案需经公司股东大
会审议，公司将于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，对上述相关董
事会提案进行审议，详见《关于召开 2021 年年度股东大会会议通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
附：第十届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李国方，男，汉族，1966 年 10 月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，
高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司 A 股股份428,900 股。
成国俊，男，汉族，1966 年 2 月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾
任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。成国俊现持有本公司 A 股股份 170,400股。
丁伟东，男，1968 年 10 月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集
团有限责任公司党委委员、纪委副书记。丁伟东现持有本公司 A 股股份 140,200股
蒋勇飞，男，1968 年 7 月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，
曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。
孙朝辉，男，1966 年 1 月出生，江苏电视大学化学工程专业大专毕业，工
程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，江苏丹化醋酐有限公司、江苏金聚合金材料有限公司总经理。
周劲松，男，1968 年 6 月出生，上海机械专科学校 工业企业电气技术专业
大专毕业，助理工程师，现任通辽金煤化工有限公司常务副总经理。周劲松现持有本公司 A 股股份 78,200 股。
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