证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－010
丹化化工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证监会公告
[2022]2 号），并结合公司的实际情况，公司九届十四次董事会会议提议对《公司
章程》及附件《股东大会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订内容
原条款 修订后 类
型
第二条 公司系依照《上海市股 第二条公司系依照《上海市股份
份有限公司暂行规定》和其他有关规 有限公司暂行规定》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司(以下简称“公 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公
司”)。公司经上海市经委沪经企 司经上海市经委沪经企(1993)404 号文 修(1993)404 号文批准，以公开募集方式 批准，以公开募集方式设立；在上海市 改设立；在上海市工商行政管理局注册 市场监督管理局注册登记，取得营业执
登记，取得营业执照。营业执照号企 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
股沪总字第 019027 号。 913100001322102028。
------ 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司党组织根据上级党组织的 新
要求制订具体的工作实施细则，把方 增
向、管大局、促落实，公司决定重大事
项，事先应听取党组织的意见。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司持有 5%以上股
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 份的股东、董事、监事、高级管理人员， 修上的股东，将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票或者其他具有 改
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
6 个月内又买入，由此所得收益归本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司所有，本公司董事会将收回其所 此所得收益归本公司所有，本公司董事
得收益。但是，证券公司因包销购入 会将收回其所得收益购入。但是，证券
售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 公司因购入包销售后剩余股票而持有
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行 的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规
带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在三十
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监 任的董事、监事，决定有关董事、监事
事的报酬事项； 的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告； 修
(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预 改
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定 (十二)审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用 (十四)审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工
(十六)审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 (十六)审议法律、行政法规、部门
决定的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额,达到或超过最近一 的对外担保总额,达到或超过最近一期
期经审计净资产的 50%以后提供的任 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
何担保； 保；
(二)公司的对外担保总额，达到 (二)公司的对外担保总额，达到或
或超过最近一期经审计总资产的 30% 超过最近一期经审计总资产的 30%以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保； 修
(三)为资产负债率超过 70%的担 （三）公司在一年内担保金额超过 改
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经 保；
审计净资产 10%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保
(五)对股东、实际控制人及其关 对象提供的担保；
联方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第四十八条 单独或者合计持有 第四十九条 单独或者合计持有 修
公司 10%以上股份的股东有权向董事 公司 10%以上股份的股东有权向董事会 改
会请求召开临时股东大会，并应当以 请求召开临时股东大会，并应当以书面
书面形式向董事会提出。董事会应当 形式向董事会提出。董事会应当根据法
根据法律、行政法规和本章程的规定， 律、行政法规和本章程的规定，在收到
在收到请求后 10 日内提出同意或不 请求后 10 日内提出同意或不同意召开
同意召开临时股东大会的书面反馈意 临时股东大会的书面反馈意见。
见。 董事会同意召开临时股东大会的，
董事会同意召开临时股东大会 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 召开股东大会的通知，通知中对原请求
内发出召开股东大会的通知，通知中 的变更，应当征得相关股东的同意。
对原请求的变更，应当征得相关股东 董事会不同意召开临时股东大会，
的同意。 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
董事会不同意召开临时股东大 的，单独或者合计持有公司 10%以上股
会，或者在收到请求后 10 日内未作出 份的股东有权向监事会提议召开临时
反馈的，单独或者合计持有公司 10% 股东大会，并应当以书面形式向监事会
以上股份的股东有权向监事会提议召 提出请求。
开临时股东大会，并应当以书面形式 监事会同意召开临时股东大会的，
向监事会提出请求。 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
监事会同意召开临时股东大会 的通知，通知中对原请求的变更，应当
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 征得相关股东的同意。
东大会的通知，通知中对原提案的变 监事会未在规定期限内发出股东
更，应当征得相关股东的同意。 大会通知的，视为监事会不召集和主持
监事会未在规定期限内发出股东 股东大会，连续 90 日以上单独或者合
大会通知的，视为监事会不召集和主 计持有公司 10%以上股份的股东可以自
持股东大会，连续 90 日以上单独或者 行召集和主持。
合计持有公司 10%以上股份的股东可
以自行召集和主持。
第四十九条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定自
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