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600844 沪市 丹化科技


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600844:丹化科技2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-06-30

600844:丹化科技2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600844,900921      证券简称:丹化科技,丹科 B 股    公告编号:2020-032
          丹化化工科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点:丹阳香逸大酒店会议室(江苏省镇江市丹阳市兰
  陵路 333 号)
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    38

其中:A 股股东人数                                                37

    境内上市外资股股东人数(B 股)                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          247,204,108

其中:A 股股东持有股份总数                              247,178,108

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    26,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          24.3185

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      24.3160

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            0.0025

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长王斌先
生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事郑万青、张新志因受新冠疫情影响
  未能出席现场会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    242,612,808  98.1530 4,321,000  1.7481  244,300  0.0989

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

 普通股合  242,638,808  98.1532 4,321,000  1.7479  244,300  0.0989
  计:
2、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    242,612,808  98.1530 4,321,000  1.7481  244,300  0.0989

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

 普通股合  242,638,808  98.1532 4,321,000  1.7479  244,300  0.0989
  计:
3、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例


                                              (%)            (%)

  A 股    242,612,808  98.1530 4,321,000  1.7481  244,300  0.0989

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

 普通股合  242,638,808  98.1532 4,321,000  1.7479  244,300  0.0989
  计:
4、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    242,612,808  98.1530 4,321,000  1.7481  244,300  0.0989

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

 普通股合  242,638,808  98.1532 4,321,000  1.7479  244,300  0.0989
  计:
5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例
                                                              (%)

  A 股    242,612,808 98.1530 4,321,000  1.7481  244,300  0.0989

  B 股              0  0.0000    26,000 100.0000        0  0.0000

 普通股合  242,612,808 98.1427 4,347,000  1.7584  244,300  0.0989
  计:

6、 议案名称:关于聘任 2020 年度财务报告审计单位并支付 2019 年度审计费用
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    242,302,808  98.0276 4,850,100  1.9621  25,200  0.0103

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

 普通股合  242,328,808  98.0278 4,850,100  1.9619  25,200  0.0103
  计:


7、 议案名称:关于聘任 2020 年度内控报告审计单位并支付 2019 年度审计费用

  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    242,302,808  98.0276 4,850,100  1.9621  25,200  0.0103

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

 普通股合  242,328,808  98.0278 4,850,100  1.9619  25,200  0.0103

  计:
8、 议案名称:关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    242,832,808  98.2420 4,101,000  1.6591  244,300  0.0989

  B 股          26,000 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

 普通股合  242,858,808  98.2422 4,101,000  1.6589  244,300  0.0989

  计:
(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                  反对                弃权

序号                      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

6    关于聘任 2020 年  41,195,101  89.4177  4,850,100  10.5275    25,200  0.0548
      度财务报告审计

      单位并支付 2019

      年度审费用的议

      案

7    关于聘任 2020 年  41,195,101  89.4177  4,850,100  10.5275    25,200  0.0548
      度内控报告审计

      单位并支付 2019

      年度审计费用议

      案

8    关于对控股子公  41,725,101  90.5681  4,101,000    8.9015  244,300  0.5304


      司进行财务资助

      暨关联交易的议

      案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、  律师见证
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