证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-026
丹化化工科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：镇江润扬环龙酒店（江苏省镇江市世业镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A股股东人数 58
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,694,585
其中：A股股东持有股份总数 432,691,685
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 2,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5661
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.5658
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
6、议案名称：关于聘任2019年度财务报告审计单位并支付2018年度审计费用
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任2019年度内控报告审计单位并支付2018年度审计费用
的议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
8、议案名称：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,499,38599.9556 192,300 0.0444 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合计： 432,502,18599.9555 192,400 0.0445 0 0.0000
9、议案名称：关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案
9.01议案名称：变更公司注册地址
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 298,005,76368.8725134,685,92231.1275 0 0.0000
B股 2,80096.5517 100 3.4483 0 0.0000
普通股合 298,008,56368.8727134,686,02231.1273 0 0.0000
计：
9.02议案名称：公司法定代表人由总裁变更为董事长
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 298,005,76368.8725134,685,92231.1275 0 0.0000
B股 2,
