证券代码：600844900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－015
丹化化工科技股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十五次会议通知于2019年4月7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2019年4月17日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、公司2018年年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2018年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2018年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2018年度总裁工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2018年度内部控制工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2018年度内部控制评价报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、2018年度独立董事述职报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2018年实现归属于母公司的净利润205.68万元，年末累计可供分配利润为-71,024.51万元。2018年末母公司报表未分配利润为-61,047.74万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于聘任2019年度财务报告审计单位并支付2018年度审计费用的
议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年年度报告审计费用70万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、 关于聘任2019年度内控报告审计单位并支付2018年度审计费用
的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年内控审计费用20万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司在未来12个月内向江苏银行上海分行申请不超过1.5亿元的银行借款授信额度，向其他银行或金融机构申请不超过3亿元借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的12个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、 关于2019年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计2019年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发生额
江苏丹化集团有限责 控股股东 接受劳务 借用人员工资 50
任公司
江苏丹化煤制化学品 控股股东的全资 接受劳务 技术服务费 300
工程技术有限公司 子公司
丹阳市金丹电气安装 控股股东的全资 接受劳务 电气仪表安装维 1000
有限公司 子公司 护
江苏丹化进出口有限 控股股东的控股 水处理装置化学
公司 子公司 购买商品 药剂供应与水质 1,800
维护
合计 3,150
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事事前审核及独立意见：
关于公司控股子公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。
十四、 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过3亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营
需要，未来将银行申请流动资金贷款。董事会同意公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元，并提交股东大会审议。
江苏金聚为控股子公司通辽金煤的全资子公司，为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、 关于召开2018年年度股东大会的议案
上述第一、二、三、九、十、十一、十五项议案需经公司股东大会审议，董事会授权公司董秘办择期发布2018年年度股东大会会议通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
