证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2018－023
丹化化工科技股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年6月2日以电话及电子邮件
方式发出，会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实
际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议
案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年年度报告审计费用72万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议
案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年内控审计费用20万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任2018年度财务和内控审计单位的独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，担任过多家上市公司和大型国企的审计单位，能满足公司财务报表和内控报告审计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。
三、关于公司重大事项继续停牌的议案
公司于2018年6月1日披露《重大事项停牌公告》，因公司第一大股东江苏
丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更，经公司申请公司股票自2018年6月1日起停牌。
现根据丹化集团通知，目前上述重大事项仍在筹划与讨论中，并需相关国资部门审批，仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年6月8日起继续停牌不超过5个工作日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二项议案需经股东大会审议。
特此公告
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2018年6月8日
