证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-027
上工申贝（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 24
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,636,050
其中：A 股股东持有股份总数 124,170,467
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,465,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 18.0426
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 17.5527
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.4899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱旭东、芮萌、陈臻、李晓峰因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,895,210 98.9730 1,228,257 0.9892 47,000 0.0378
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,359,793 99.0001 1,229,257 0.9631 47,000 0.0368
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,895,210 98.9730 1,228,257 0.9892 47,000 0.0378
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,359,793 99.0001 1,229,257 0.9631 47,000 0.0368
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,895,210 98.9730 1,228,257 0.9892 47,000 0.0378
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,359,793 99.0001 1,229,257 0.9631 47,000 0.0368
4、 议案名称：公司 2021 年度财务工作报告及 2022 年度预算指标
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,895,210 98.9730 1,228,257 0.9892 47,000 0.0378
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,359,793 99.0001 1,229,257 0.9631 47,000 0.0368
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,998,010 99.0558 1,125,457 0.9064 47,000 0.0378
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,462,593 99.0806 1,126,457 0.8826 47,000 0.0368
6、 议案名称：关于公司 2022 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,045,010 99.0936 1,125,457 0.9064 0 0.0000
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,509,593 99.1174 1,126,457 0.8826 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,045,010 99.0936 1,125,457 0.9064 0 0.0000
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,509,593 99.1174 1,126,457 0.8826 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,942,210 99.0108 1,228,257 0.9892 0 0.0000
B 股 3,464,583 99.9711 1,000 0.0289 0 0.0000
普通股合计： 126,406,793 99.0369 1,229,257 0.9631 0 0.0000
9、 议案名称：关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,081,410 99.1229 1,089,057 0.8771 0 0.0000
B 股 3,464,583 99.9711
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