证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-043
上工申贝（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,432,680
其中：A 股股东持有股份总数 117,164,558
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,268,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 24.8697
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 21.3574
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事朱旭东、黄颖健、独立董事陈臻因工
作原因未能出席本次股东大会，董事李晨因疫情原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东
大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
4、议案名称：公司 2019 年度财务工作报告及 2020 年度预算指标
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
7、议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
8、议案名称：关于 2020 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,163,848 99.9993 710 0.0007 0 0.0000
B 股 19,267,122 99.9948 1,000 0.0052 0 0.0000
普通股合计： 136,430,970 99.9987 1,710 0.0013 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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