证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-017
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28
日9:00在上海市浦东新区新金桥路1566号三楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公司董事长张敏主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司 2019 年年度报告》全文和摘要
同意《公司 2019 年年度报告》全文和摘要，并提交公司股东大会审议。详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、公司 2019 年度董事会工作报告
同意《公司 2019 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、公司 2019 年度财务工作报告及 2020 年度预算指标
同意《公司 2019 年度财务工作报告及 2020 年度预算指标》，并提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、公司 2019 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现合并净利润为99,150,166.77 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 85,689,810.16 元。
根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为26,793,408.92 元，加上 2019 年初未分配利润为-90,547,416.26，本年度末实际可供分配
利润为-63,754,007.34 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本预案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于公司 2020 年度银行综合授信的议案
为确保公司日常经营与战略发展的资金需求，优化负债结构，结合公司实际情况，同意公司 2020 年度（有效期至下一年度股东年会）计划等值人民币最高贷款额：20 亿元，贷款担保方式包括质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案
同意公司根据控股子公司 2020 年度生产经营及投资计划的资金需求，为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 6 亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保，并提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-020 号公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、关于 2020 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
同意公司根据上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）2020年度生产经营及投资计划的资金需求，公司为其银行贷款提供总额不超过 3 亿元（人民币或等额外币）的连带责任担保，并提交公司股东大会审议。融资租赁公司为公司参股公司暨公司关联人，融资租赁公司各股东方将按股权比例提供融资担保。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-021 号公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-023 号公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）
同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）》。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-019 号公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、关于会计政策变更的议案
同意公司根据财政部修订的会计准则进行会计政策变更。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-022 号公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，对公司 2020
年度的财务报告和内部控制进行审计。同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况及上年定价原则，综合考虑公司审计工作量及公司资产规模的变化情况，具体确定 2020 年度审计费用。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-024 号公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、公司 2019 年度内部控制评价报告
同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
同意《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、公司独立董事 2019 年度述职报告
同意《公司独立董事 2019 年度述职报告》，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、关于 2019 年度公司高管薪酬和绩效考核的议案
同意《关于 2019 年度公司高管薪酬和绩效考核的议案》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、《公司 2020 年第一季度报告》全文和正文
同意《公司 2020 年第一季度报告》全文和正文。详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、关于另行通知召开股东大会的议案
同意公司召开股东大会审议上述拟提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
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