证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-018
上工申贝（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,535,333
其中：A股股东持有股份总数 139,916,758
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 15,618,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 28.3518
的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.5048
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事朱旭东、卢宇洁因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事奚立峰、芮萌因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书周勇强出席了本次股东大会；公司常务副总裁李嘉明、副总裁李晓峰列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,825,848 99.9350 86,810 0.0620 4,100 0.0030
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,443,423 99.9409 87,810 0.0565 4,100 0.0026
4、议案名称：公司2017年度财务工作报告及2018年度预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,447,523 99.9435 87,810 0.0565 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,829,948 99.9380 86,810 0.0620 0 0.0000
B股 2,085,466 13.352513,533,109 86.6475 0 0.0000
普通股合计： 141,915,414 91.243213,619,919 8.7568 0 0.0000
8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,824,848 99.9343 86,810 0.0620 5,100 0.0037
B股 15,617,575 99.9936 1,000 0.0064 0 0.0000
普通股合计： 155,442,423 99.9403 87,810 0.0565 5,100 0.0032
9、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （
