证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-007
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018
年4月3日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月13日13:30在上海
市浦东新区新金桥路1566号3楼会议室以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应
出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议由董事长张敏先生主持，公司监事会成员
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2017年年度报告》全文和摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、公司2017年度财务工作报告及2018年度预算
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、公司2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润为
212,652,989.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为197,487,226.27元。
根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为62,938,430.53元，加上2017年初未分配利润-206,831,240.38元，本年度末实际可供分配利润为-143,892,809.85元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本预案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议
案
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2018-009
号公告。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、关于公司2018年度银行综合授信的议案
为确保公司日常经营与战略发展的资金需求，降低资金成本，优化负债结构，根据公司的资金需求和银行的授信意向，同意公司2018年度计划等值人民币最高贷款额为15亿元，贷款担保方式包括质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案
同意为控股子公司的银行贷款提供总额不超过9.3亿元（人民币或等额外币）的连
带责任担保。
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2018-010
号公告。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案
同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2018-011
号公告。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、关于会计政策变更的议案
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2018-012
号公告。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、公司2017年度内部控制评价报告
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、公司独立董事2017年度述职报告
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十四、关于2017年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十五、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
同意公司独立董事津贴标准由每年10万元（税前）增加至每年12万元（税前）。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十六、关于增补公司董事的议案
同意公司增补李晨先生为公司董事。李晨先生简历如下：
李晨，男，1983年12月生，南开大学硕士研究生，中级经济师。2008年8月参加
工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、关于投资建设上工欧洲智能化产品研发中心和试制基地的议案
同意公司全资子公司DAPIndustrialAG在德国本斯海姆市（Bensheim）投资建设智
能化产品研发中心和制造基地，项目总投资约1,339万欧元。
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2018-013
号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十八、关于公司管理机构改革调整的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、关于另行发布召开2017年年度股东大会会议通知的议案
同意将上述议案一、二、三、四、六、七、十五、十六提交公司2017年年度股东
大会审议。关于召开2017年年度股东大会的会议通知另行发布。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
