证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B 股 编号：临2010—012
上工申贝（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年8 月26 日召开，
应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张敏先生主持，会议审议并通过了如下
报告和议案：
一、审议通过公司2010 年半年度报告
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过公司调整反担保质押物的议案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本公司2008 年度股东大会批准公司以所持上海申贝办公机械有限公司（下称“申贝
公司”）48.96%的股权质押给上海浦东发展（集团）有限公司，作为该集团为本公司向银
行贷款提供额度为13,560 万元的信用担保的反担保质押物，后因申贝公司被本公司吸收
合并，不再具有独立的法人资格，公司拟将下属全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
持有的上海蝴蝶进出口有限公司80%的股权和本公司持有的上海富士施乐有限公司
15.92%的股权作为反担保质押标的物予以置换。
三、审议通过公司修订的内部管理制度
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
1、全面预算管理办法
2、资产处置管理办法
3、设备管理办法
（上述制度全文披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
四、审议通过缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本公司与中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”） 于2010 年3 月25 日签订
了“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”，此后双方就“框架协议”中有关内容作了调整和补充（详见公司刊登的临时公告2010-004 及011 号）。
日前，双方为加快合作项目进展速度，根据实际情况，对“框架协议”中部分条款
作了修改。主要内容为：1、原协议中：中捷股份于2010 年8 月31 日前完成受让本公司
全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”）所持德国杜克普·阿德
勒股份公司（下称“DA 公司”）43％股权，现修改为：中捷股份于2010 年10 月31 日前
完成受让上工欧洲公司所持DA 公司29%股权；2、原协议中：拟合资组建的公司由本公
司和中捷股份及DA 公司按一定比例出资，现修改为：合资公司由本公司或本公司控股子
公司杜克普爱华贸易（上海）有限公司和中捷股份及DA 公司按一定比例出资。
五、审议通过公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克
普·阿德勒股份公司部分股权的议案（详见公司同日刊登的公告临2010-013 号）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
六、审议通过公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案（详见公司同日刊登的公告临
2010-014 号）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
七、审议通过召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案，上述第二、五、六项议
案将提交临时股东大会予以审议（会议通知详见公司同日刊登的公告临2010-015 号）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2010 年8 月26 日
