证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴 B 股 公告编号：临 2021-042
上海柴油机股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,723,027
其中：A 股股东持有股份总数 429,917,027
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 806,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.6974
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.6044
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0930
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日上午 10：00。召开地点：上海柴油
机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长蓝青松先生因临时公务安排未能出席本次会议，会议由董事赵茂青先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 名董事因临时公务安排未能出席会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因临时公务安排未能出席会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
股东大会同意以公司 2020 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.83
元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,434,397 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
B 股 18,400 2.2828 787,600 97.7172 0 0.0000
普通股合计： 13,452,797 94.4685 787,700 5.5315 0 0.0000
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。8、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,916,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
B 股 806,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 430,722,927 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
股东大会同意将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币 6 万元（含税）调增为每人每年人民币
8 万元（含税），上述津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。本次调整独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况
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