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上柴股份:董事会2009年度第四次临时会议决议公告

公告日期:2009-10-29

股票简称:上柴股份 上柴B 股 股票代码:600841 900920 编号:2009-017
    上海柴油机股份有限公司董事会
    2009 年度第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    上海柴油机股份有限公司董事会2009 年度第四次临时会议于
    2009 年10 月27 日以通讯表决方式召开,应出席会议董事九名,实
    际出席九名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
    通过的议案如下:
    1、关于对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备的
    议案
    鉴于公司对控股子公司大连上柴动力有限公司长期股权投资账
    面价值已经低于预计可回收价值,董事会同意对大连上柴动力有限公
    司长期股权投资计提减值准备3479 万元。
    (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)
    2、关于转让上海盈达信汽车电子有限公司70%股权的议案
    董事会同意授权管理层以不低于评估值的价格操作具体股权转
    让事宜。
    (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)
    3、关于授权管理层投资理财产品的议案
    董事会同意授权管理层在安全性高、预期年化收益率不低于3.6
    %、理财产品期限不超过半年的前提下,投资购买净额不超过4 亿人
    民币的低风险信托产品、银行发行理财产品等。本授权有效期自批准
    后一年内有效。
    (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)4、2009 年第三季度报告
    公司2009 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
    (http://www.sse.com.cn)。
    (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)
    5、关于聘任证券事务代表的议案
    董事会同意聘任张江(简历附后)担任公司证券事务代表,任期
    与本届董事会一致。
    (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)
    特此公告。
    上海柴油机股份有限公司董事会
    2009 年10 月 27 日
    附:张江简历:
    张江,男,36 岁,大学本科学历,毕业于新疆财经学院工业企
    业管理专业,经济学学士,现任职于本公司董事会秘书室,于2006
    年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。