股票简称：上柴股份 上柴B 股 股票代码：600841 900920 编号：2009-017
上海柴油机股份有限公司董事会
2009 年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2009 年度第四次临时会议于
2009 年10 月27 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事九名，实
际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过的议案如下：
1、关于对大连上柴动力有限公司长期股权投资计提减值准备的
议案
鉴于公司对控股子公司大连上柴动力有限公司长期股权投资账
面价值已经低于预计可回收价值，董事会同意对大连上柴动力有限公
司长期股权投资计提减值准备3479 万元。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
2、关于转让上海盈达信汽车电子有限公司70%股权的议案
董事会同意授权管理层以不低于评估值的价格操作具体股权转
让事宜。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
3、关于授权管理层投资理财产品的议案
董事会同意授权管理层在安全性高、预期年化收益率不低于3.6
％、理财产品期限不超过半年的前提下，投资购买净额不超过4 亿人
民币的低风险信托产品、银行发行理财产品等。本授权有效期自批准
后一年内有效。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）4、2009 年第三季度报告
公司2009 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
5、关于聘任证券事务代表的议案
董事会同意聘任张江（简历附后）担任公司证券事务代表，任期
与本届董事会一致。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2009 年10 月 27 日
附：张江简历：
张江，男，36 岁，大学本科学历，毕业于新疆财经学院工业企
业管理专业，经济学学士，现任职于本公司董事会秘书室，于2006
年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
