证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2022-041
四川长虹电器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,105,594,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.9501
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吴定刚先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事刘艺先生因工作原因未出席会
议；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,072,971 2.3582 292,100 0.0265
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,112,971 2.3618 252,100 0.0229
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,072,971 2.3582 292,100 0.0265
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,112,971 2.3618 252,100 0.0229
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,782,889 97.6653 25,559,160 2.3118 252,100 0.0229
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 25,752,971 2.3293 612,100 0.0554
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,247,971 2.3741 117,100 0.0106
8、 议案名称：《关于公司 2022 年对部分子公司提供授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,247,971 2.3741 117,100 0.0106
9、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,292,579 97.6210 26,184,470 2.3683 117,100 0.0107
10、 议案名称：《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,042,671 2.3555 322,400 0.0292
11、 议案名称：《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,079,229,078 97.6153 26,042,671 2.3555 322,400 0.0292
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,075,456,151 97.2740 29,456,098 2.6642 681,900 0.0618
13.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01、议案名称：《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,075,164,750 97.2476 29,763,799 2.6921 665,600 0.0603
13.02、议案名称：《公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,075,164,750 97.2476 29,612,499 2.6784 816,900 0.0740
13.03、 议案名称：《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,074,782,540 97.2131 30,449,209 2.75
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