证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2020-017号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次
会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 4 月 16 日以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2019 年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了 50,934,317.30 元坏账准备，本年转回坏账准备金额 19,273,036.63 元，本期实际核销的坏账准备54,679,427.82 元。
计提的 50,934,317.30 元坏账准备包括：应收账款及应收票据计提82,320,420.78 元，其他应收款计提本年减少 31,561,103.48 元，应收款项融
资计提本年增加 175,000 元。
转回的 19,273,036.63 元坏账准备包括:应收账款转回 15,276,008.30 元 ,
其中新能源转回10,918,695.67 元;其他应收账款转回 3,997,028.33元,其中新能源转回 232,808.23 元。
核销 的 54,679,427.82 元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备
54,613,198.54 元，核销其他应收款坏账准备 66,229.28 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 664,569,332.58 元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 260,021,231.78 元的跌价准备，其中对库存商品计提了 153,919,068.78 元跌价准备，对发出商品计提82,892,148.41 元跌价准备，对原材料计提 19,983,801.69 元跌价准备，对在产品计提 1,509,610.99 元跌价准备，对委托加工物资计提 1,433,511.17 元跌价准备，对低值易耗品 283,090.74 元跌价准备。
同时，本年转销或转回存货跌价准备分别减少了 246,143,808.05 元、1,380,717.02 元。其中库存商品跌价准备减少 162,501,857.71 元，原材料跌价准备减少 10,155,046.56 元，在产品跌价准备减少 2,080,620.73 元，发出商品跌价准备减少 71,198,144.75 元，低值易耗品跌价准备减少 171,056.63 元，委托加工物资跌价准备减少 37,081.67 元，开发成本跌价准备转回减少1,380,717.02 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 375,759,580.34 元。
3、因本年投资性房地产与固定资产重分类，投资性房地产减值准备减少
714,486.78 元，截止 2019 年 12 月 31 日，投资性房地产减值准备余额为 0 元。
4、固定资产本年计提减值准备 1,844,696.30 元，其他变动增加减值准备714,486.78 元，由于因处置、损毁报废等原因转销了 3,720,174.09 元减值准备，
截止 2019 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 80,830,927.74 元。
5、在建工程本年计提减值准备 130,769.23 元，截止到 2019 年 12 月 31 日，
在建工程减值准备余额为 130,769.23 元。
6、商誉本年计提减值准备 24,335,831.31 元，截止 2019 年 12 月 31 日，商
誉减值准备余额为 83,441,189.61 元。
7、无形资产本年计提减值准备 10,580,776.79 元，截止 2019 年 12 月 31
日，无形资产减值准备余额为 131,187,329.81 元。
8、长期股权投资本年提减值准备 7,561,092.94 元，截止 2019 年 12 月 31
日长期股权投资减值准备余额为 7,561,092.94 元。
9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
10、截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 1,343,480,222.25
元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
根据信永中和会计师事务所审计结果，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 60,561,136.04 元，合并报表累计未分配利润为4,608,657,200.23 元;2019 年母公司个别报表实现净利润 190,021,633.30 元，母公司个别报表累计未分配利润为 378,383,499.33 元。
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展规划，同意公司 2019
年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 4,616,244,222 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 46,162,442.22
元,占 2019 年度归属母公司所有者净利润的 76.22%，2019 年度公司不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2019 年度独立董事工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度企业社会责任报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2019 年度风险评估审核报告》
表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保的议案》
为支持各子公司持续、良性发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司 2020 年度对下属部分控股子公司提供不超过 546,430 万元担保额度，同意零八一电子集团有限公司对其下属全资子公司零八一电子集团四川天源机械有限公司、零八一电子集团四川力源电子有限公司、零八一电子集团四川红轮机械有限公司分别提供不超过 1,000 万元担保额度；同意公司为各地产项目购房客户提供不超过 107,400 万元的担保额度，同意四川长虹置业有限公司及其子公司为各地产项目购房客户提供不超过 255,800万元的担保额度,同意广东长虹电子有限公司为其地产项目购房客户提供不超过11,300 万元的担保额度；上述担保期限均为公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事项详见公司同日披露的临 2020-020 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度及使用等相关事项的议案》
根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行绵阳分行等 31 家银行申请不超过 330 亿元人民币授信额度，授信期限为一年，具体授信额度及期限以银行授信批复为准；同意授权经营层在上述中国银行绵阳分行等 31 家金融机构批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务；授权经营层根据公司生产经营需要决定并开展票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务，包括不限于定期存款、协议存款、结构性存款等存款类保值产品。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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