证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2018-027号
四川长虹电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,190,650,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.7926
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，副董事长李进先生、董事杨军先生及独立董事周静女士、马力先生、李东红先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事王文生先生、刘艺先生因工作原因
未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,404,59899.64333,880,795 0.3259 365,300 0.0308
2、议案名称：《公司2017年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,429,61499.64543,667,9790.3080 553,100 0.0466
3、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,193,19899.62563,856,095 0.3238 601,400 0.0506
4、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,343,19899.63823,904,395 0.3279 403,100 0.0339
5、议案名称：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,954,39899.60554,293,195 0.3605 403,100 0.0340
6、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,358,01499.63943,841,279 0.3226 451,400 0.0380
7、议案名称：《关于公司2017年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,351,71499.63893,847,279 0.3231 451,700 0.0380
8、议案名称：《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,653,59899.66423,593,995 0.3018 403,100 0.0340
9、议案名称：《关于公司2018年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,050,79899.44566,178,795 0.5189 421,100 0.0355
10、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,995,59899.69303,241,495 0.2722 413,600 0.0348
11、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,593,36099.49125,864,433 0.4925 192,900 0.0163
12、 议案名称：《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,379,29396.03683,068,595 3.9621 800 0.0011
13、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,186,208,39899.62694,150,295 0.3485 292,000 0.0246
本次股东大会还听取了独立董事2017年年度工作报告。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股1,071,666,820100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股 114,684,894 96.38693,847,279 3.2334 451,700 0.379
