证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2010-029 号
债券代码：126019 债券简称：09 长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事
会第四十六次会议通知于2010 年9 月15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议
于2010 年9 月17 日以通讯方式召开。应出席董事11 名，实际出席董事11 名。
公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于挂牌出让长城证券股权的议案》
根据公司“产业聚焦、资源聚集”的经营方针，为聚焦资源发展核心产业，
同时盘活公司非主业资产并实现资产的保值增值，同意公司通过产权交易所以挂
牌方式转让持有的长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）5000 万元
（2.42%）股权。
长城证券有限责任公司成立于1995 年11 月，截至目前注册资本为20.67
亿元，本公司出资5000 万元，持有长城证券2.42%股权。截止2009 年12 月31
日，长城证券经审计的资产总额为1,830,169.97 万元，负债总额为1,168,381.44
万元，所有者权益为661,788.53 万元，2009 年长城证券经审计的营业收入为
219,168.56 万元，营业利润为103,235.81 万元，净利润为84,220.78 万元；截
止2010 年6 月30 日，长城证券的资产总额为1,758,334.30 万元，负债总额为
1,078,211.33 万元，所有者权益为680,122.97 万元，2010 年上半年长城证券实
现营业收入79,409.64 万元，营业利润30,045.61 万元，净利润29,017.19 万元。
根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2010]108 号评估报告，以
2010 年6 月30 日为基准日，本公司持有的长城证券5000 万元（2.42%）股权在
评估基准日的市场价值为人民币27,011.02 万元，每一元出资单位对应的评估价
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
值为5.40 元。前述评估报告尚需报绵阳市国有资产监督管理委员会备案。
根据国务院国资委和财政部联合发布的《关于企业国有产权转让有关事项的
通知》相关规定，本次转让长城证券5000 万元（2.42%）股权拟通过产权交易所
挂牌转让方式公开进行，转让底价由绵阳市国有资产监督管理委员会根据评估机
构对长城证券股权价值评估为基础确定，转让底价拟不低于标的资产对应的评估
价值。根据《公司法》有关规定，本次股权转让长城证券其他股东在同等条件下
有优先购买权。
按评估价值测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约
2.2 亿元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》及有关规定，本次出让长城
证券股权给公司带来的利润将超过最近一个会计年度经审计净利润的50%，该事
项还需提交股东大会审议。公司将在国有资产管理部门批准和股东大会审议通过
后履行具体的挂牌程序。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，同意公司于2010 年10 月13 日以现场会议方式
召开2010 年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》及挂牌出让长城证券
股权事项。
具体内容详见公司公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2010 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十一日
