四川长虹电器股份有限公司2001年临时股东大会决议公告
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四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）2001年临时股东大会（以下简称本次会议）于2001年12月5日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路35号长虹商贸中心C-13会议室举行。本次会议由本公司董事长倪润峰先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人共计37名，代表股份1169513297股，占本公司总股本的54.04%，除关联股东——国营长虹机器厂所持股份1160682845股外，出席本次会议的股东及股东代理人代表股份8830452股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持股份的0.7551%，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和本公司章程的有关规定。经审议，本次会议采用记名投票表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
同意票1169457448股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9952%，反对票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0000%，弃权票55849股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0048%。
因本公司自主研制的安防数字录像监控系统——长虹“智慧眼”已获成功，为了进一步发展，本次会议决定在经营范围中增加“安防技术产品的制造、销售”的项目，并相应修改本公司章程，即将章程原文第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：视屏产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、数字通讯产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、通讯传输设备、电子医疗产品、电力设备的制造与销售，公路运输，电子产品及零配件的维修与销售，电子商务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。”修改为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：视屏产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、数字通讯产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、通讯传输设备、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品的制造与销售，公路运输，电子产品及零配件的维修与销售，电子商务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。”
二、审议通过了《关于向集团有限公司转让金蜂通信有限责任公司股权的预案》；
关联股东——国营长虹机器厂依法回避外，同意票8774603股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.3675%，反对票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0000%，弃权票55849股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.6325%。
本次会议决定将本公司所持金蜂通信有限责任公司2000万股占16.60%的股权及历年分红权，以每股2.5元人民币的价格，合计金额为5,000万元人民币，转让给四川长虹电子集团有限公司。
三、审议通过了《关于向集团有限公司转让中华通信系统有限责任公司股权的预案》；
关联股东国营长虹机器厂依法回避外，同意票8776623股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的99.3904%，反对票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%，弃权票53829股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0.6096%。
本次会议决定将本公司所持中华通信系统有限责任公司1500万股占5.439%的股权及历年分红权，以每股2.5元人民币的价格，合计金额为3,750万元人民币，转让给四川长虹电子集团有限公司。
受公司董事会的聘请和四川康维律师事务所的委派，李正国律师出席并见证了本次股东大会。其出具了法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；会议的表决程序合法有效。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司董事会
2001年12月5日
