证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-003
上海九百股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2024]2908 号审
计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
62,196,587.79 元（合并报表），加上年初未分配利润 582,733,629.07元，扣除本年度分配的 2022 年度利润 16,035,279.24 元，本年度提取
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法定盈余公积 6,524,694.36元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 622,370,243.26 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利 18,841,453.11 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为 30.29%。本次利润分配后的未分配利润余额 603,528,790.15元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通
过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○二四年三月三十日
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