600838 沪市 上海九百

证券代码：600838        证券简称：上海九百        编号：临 2023-001

            上海九百股份有限公司

 关于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
                退休离任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书尹锡山先生的书面辞职报告，尹锡山先生因到龄退休原因，不再担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等所有职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尹锡山先生的退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，尹锡山先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  尹锡山先生在担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、
董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了
重要积极作用。公司董事会对尹锡山先生在任职期间的辛勤工作
和卓越贡献表示衷心感谢！


    为确保公司董事会的工作顺利开展，尹锡山先生不再担任董事会秘书职务后，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、总经理戴天先生代行董事会秘书职责，不会影响公司日常运营。

    特此公告。

                                  上海九百股份有限公司

                                        董事会

                                二○二三年二月二十二日