证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2021-025
上海九百股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年12月30 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长；
二、《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第十届董事会全体董事共同推选，由下列董事分别担任公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。
㈠ 第十届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天 3 人组成，由董事长
许骍担任主任委员。
㈡ 第十届董事会审计委员会
由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事葛其泉担任主任委员。
㈢ 第十届董事会提名委员会
由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事张伏波担任主任委员。
㈣ 第十届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天 3 人组成，由独立董事汤红兵担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月，待尹锡山取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
附：高级管理人员简历
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册
会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
●证券事务代表简历
姚云，女，1976 年 10 月出生，大学学历，法学学士，具有律师
资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理；海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
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